*Subsidio del 100% para afiliados y beneficiarios categorías A y B de Comfenalco Santander.
*Descuento del 50% para afiliados y beneficiarios categoría C de Comfenalco Santander.
Objetivo
- Fomentar la cultura del compliance y su importancia para las organizaciones, orientada en los fundamentos teóricos y prácticos del sistema de prevención del lavado de activos, aportando las herramientas necesarias para identificar, evaluar y mitigarlos como parte de la gestión basada en riesgos; estableciendo bases para la adecuada implementación de medidas de control y cumplimiento normativo en las organizaciones. Contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la integridad en el desarrollo del ejercicio profesional.
Metodología
A través del desarrollo de clases virtuales, se enseñarán las diferentes herramientas utilizadas para la prevención y detección de riesgo LAFT, así como la normativa internacional y nacional correspondiente a los diferentes tipos de empresas obligadas a implementar un Sistema de Administración de LAFT. El enfoque del programa es principalmente teórico, sin embargo, se instruirá a los estudiantes en el uso práctico de herramientas diseñadas para la administración del riesgo LAFT y el reporte obligatorio a las diferentes Superintendencias Nacionales y la UIAF.
Dirigido a:
Abogados, Contadores Públicos, Administradores, Auditores, Profesionales de riesgo y seguros, Oficiales de cumplimiento, Personal de control interno, líderes de procesos y Gerentes.
Requisitos Tecnológicos
- Windows 8.1 o posterior
- Internet
Fecha de inicio:
27 de junio 2024
Duración:
45 HORAS
Horario:
Lunes a viernes: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Docente:
José Luis Prada Salazar
Profesional en contaduría pública, especialista en revisoría fiscal y contraloría, magister en formación en gestión integral de riesgo, con estudios complementarios en auditoría interna, sistemas de administración del riesgo de Lavado de activos, administración de riesgo organizacional y diplomado como Oficial de cumplimiento, con 17 años de experiencia en empresas del sector salud; entre su trayectoria se destacan 8 años ejerciendo el cargo de Oficial de cumplimiento liderando procesos de compliance en las organizaciones; dicha experiencia también le ha permitido desempeñarse como consultor para la implementación de SARLAFT, SAGRILAFT, SICOF Y PTEE, en diferentes sectores de la economía.
Contenido Temático:
Módulo 1: Introducción
- Conceptos básicos
- Organismos Internacionales y nacionales de Control
- Impacto del LAFT
- Sectores Obligados a Sistemas LAFT
- Sistemas de prevención LAFT
Módulo 2: Antecedentes y marco legal
- Contextualización en el marco organizacional.
- Contextualización en el escenario histórico nacional.
- Contextualización en el escenario actual nacional e internacional.
- Normativa Nacional por sectores.
- Listas restrictivas
- Listas de control nacionales
Modulo 3: Cultura de compliance
- Que es el compliance
- La integración de la cultura de compliance en las organizaciones
- Gobierno corporativo y la prevención del LAFT
- Buenas prácticas para el fortalecimiento del compliance
- Casos prácticos
Modulo 4: Riesgo por Sectores Económicos
- Sector Salud
- Sector Financiero
- Sector Real
- Sector Solidario
- Vigilados por la DIAN
- Otros Sectores (Notariado, Inmobiliario, Minero, otros)
Módulo 5: Gestión del Riesgo I
- Marco conceptual
- Definición y tipos de riesgo
- Identificación de riesgos
- Manuales de riesgo LAFT
- Metodologías para la administración del riesgo LAFT
Valor no afiliado
$ 670.000
Valor categoría C
$ 335.000
Pagos
Síguenos en nuestras redes
Informes
Teléfono: 316 8786419
mercadeo@unc.edu.co