*Subsidio del 100% para afiliados y beneficiarios categorías A y B de Comfenalco Santander. 

*Descuento del 50% para afiliados y beneficiarios categoría C de Comfenalco Santander.

Objetivo

Metodología

A través del desarrollo de clases virtuales, se enseñarán las diferentes herramientas utilizadas para la prevención y detección de riesgo LAFT, así como la normativa internacional y nacional correspondiente a los diferentes tipos de empresas obligadas a implementar un Sistema de Administración de LAFT.  El enfoque del programa es principalmente teórico, sin embargo, se instruirá a los estudiantes en el uso práctico de herramientas diseñadas para la administración del riesgo LAFT y el reporte obligatorio a las diferentes Superintendencias Nacionales y la UIAF.

Dirigido a:

Abogados, Contadores Públicos, Administradores, Auditores, Profesionales de riesgo y seguros, Oficiales de cumplimiento, Personal de control interno, líderes de procesos y Gerentes.

Requisitos Tecnológicos

El estudiante debe tener instalado en su equipo el siguiente programa:
  • Windows 8.1 o posterior
  • Internet

Fecha de inicio:

27 de mayo 2024

Duración:

45 HORAS

Horario:

Lunes a viernes: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Docente:

José Luis Prada Salazar

Profesional en contaduría pública, especialista en revisoría fiscal y contraloría, magister en formación en gestión integral de riesgo, con estudios complementarios en auditoría interna, sistemas de administración del riesgo de Lavado de activos, administración de riesgo organizacional y diplomado como Oficial de cumplimiento, con 17 años de experiencia en empresas del sector salud; entre su trayectoria se destacan 8 años ejerciendo el cargo de Oficial de cumplimiento liderando procesos de compliance en las organizaciones; dicha experiencia también le ha permitido desempeñarse como consultor para la implementación de SARLAFT, SAGRILAFT, SICOF Y PTEE, en diferentes sectores de la economía.

Contenido Temático:

Módulo 1: Gestión del Riesgo II

Módulo 2: Elementos del sistema LA/FT

Módulo 3: Rol del Oficial de Cumplimiento

Módulo 4: Reportes

Valor no afiliado

$ 670.000

Valor categoría C

$ 335.000

Pagos

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Informes

Teléfono: 316 8786419

mercadeo@unc.edu.co